证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2018-028



                          华电能源股份有限公司
                      关于更换公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


     公司董事、副总经理兼董事会秘书梅君超先生提出不再兼
任 公司董 事会秘书 职务的 申请。 公 司对梅 君超先生 在担任 董事
会秘书职务期间辛勤工作、勤勉尽责表示感谢。
     根据工作需要，公司决定聘任李西金先生担任公司新任董
事 会秘书 。公司董 事会提 名委员会 已审议 通过《 关 于更换 公司
董 事会秘 书的议案 》，并 同意将其 提交董 事会审议 。公司 九届
八次董事会审议通过了上述议案。 李西金先生简历如下：
     李西金先生，1967 年出生，工程硕士，高级会计师，曾任
公司财务资产部副主任、主任，现任公司总会计师。
    李西金先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证 书，其 任职资格 符合《 中华人民 共和国 公司法》 、《上 海证
券 交易所 股票上市 规则》 等法律法 规的规 定，不存 在不适 合担
任 董事会 秘书的情 形。 在 本次董事 会会议 召开前， 公司已 按相
关 规定向 上海证券 交易所 报送了 李 西金先 生的董事 会秘书 任职
资格，并获得审核通过。
    公司独立董事对董事会秘书 更换事项发表了独立意见，认为
公 司本次 董事会秘 书的提 名程序、 表决程 序均合法 有效。 任职
人员具备任职资格，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形 。
    因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将 李

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西金先生的联系方式公告如下：
电话：0451-82526228
传真：0451-82525878
邮箱：hdenergy@hdenergy.com


   特此公告。


                                  华电能源股份有限公司


                                     2018 年 8 月 25 日




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