证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-032



                       华电能源股份有限公司
                   九届十三次董事会会议决议公告

      华电能源股份有限公司九届十三次董事会于 2019 年 8 月 29 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及
公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
      一、公司 2019 年半年度报告及报告摘要。
      此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      二、关于公司下属公司涉及关联交易的议案
     公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属子公司在黑龙江省
区域外市场开发项目中，与公司控股股东——中国华电集团有限公司所
属企业开展项目合作，关联交易金额约为不超过 18,000 万元，详见同日
公司下属公司涉及关联交易公告。
     公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
      三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
      公司定于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大
会，详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。




                                        华电能源股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 30 日