股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：临 2017-027




                   山东鲁北化工股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告
                                     特别提示

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的
通知于2017年10月25日以电话通知的方式发出，会议于2017年10月30日上午在公司
会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常主持。
    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。
    经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2017年第三季度报告全
文及正文；
    二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于使用闲置自有资金购
买银行理财产品的议案》。
    为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司使
用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金投资购买银行理财产品。在限定额
度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。


    特此公告。


                                                山东鲁北化工股份有限公司
                                                     董    事     会
                                                 二〇一七年十月三十一日




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