股票代码：600727        股票简称：鲁北化工           编号：临 2017-028



                       山东鲁北化工股份有限公司
                  第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知

于2017年10月25日以电话通知的方式发出，会议于2017年10月30日上午在公司会议室以

现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席冯祥义主持。

    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。

    经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

       一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了公司 2017 年第三季度报告全

文及正文；

    按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2017年第三季度报告进行

了审核，并提出以下审核意见：

    1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

规定；

    2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能

从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为；

    4、未发现其他违反相关规定的行为发生。

       二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于使用闲置自有资金购买


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银行理财产品的议案》。

    监事会审核意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司

资金安全和流动性的前提下，可以投资银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和

收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东

的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。



    特此公告。



                                                 山东鲁北化工股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                  二〇一七年十月三十一日




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