股票代码：600727          股票简称：鲁北化工             编号：2018-024




                 山东鲁北化工股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告
                                    特别提示

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
的通知于2018年8月17日以电话通知的方式发出，会议于2018年8月28日上午在公司
会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司
章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。
    经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2018年半年度报告正文
及摘要；
    二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<公司章程>的议
案》；
    具体事项详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
（2018-025号）。
    此项议案需提交股东大会审议。
    三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于补选公司独立董事的
议案》；
    鉴于公司独立董事信式祥先生提出辞职，经公司董事会提名委员会资格审查，
提议王玉国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第七届董事会任期届满为止。王玉国先生作为公司第七届董事会独立董
事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案审核。
    此项议案需提交股东大会审议。
    四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2018年第一次临


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时股东大会的议案》。
   特此公告。



                           山东鲁北化工股份有限公司
                                  董    事    会
                             二〇一八年八月二十九日




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