股票代码：600727          股票简称：鲁北化工             编号：2019-035




                   山东鲁北化工股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告
                                     特别提示

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的

通知于2019年8月17日以电话通知的方式发出，会议于2019年8月27日上午在公司会

议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司

章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

    经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

    一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年半年度报告全

文及摘要的议案》；

    内容详见上交所网站。

    二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会审计委

员会工作细则〉的议案》。

    内容详见《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：

2019-036）。


    特此公告。




                                            山东鲁北化工股份有限公司

                                                     董   事    会

                                                二〇一九年八月二十八日


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