证券代码：600729             证券简称：重庆百货           公告编号：临 2019-012




                     重庆百货大楼股份有限公司
                第六届三十八次监事会会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 15 日以书面
方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届三十八次监事会会议通知和会
议材料。本次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9:00 时在商社集团 17 楼会议室以现
场表决方式召开，公司应出席会议监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会
主席徐晓勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限
公司章程》有关规定。本次会议审议并表决通过以下议案：
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证劵的
公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式》（2016 年修订）和公
司章程有关要求，对公司 2019 年第一季度报告全文及正文进行了审核，意见如
下：
    1、公司第一季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司第一季度报告全文及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年 3
月 31 日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
    3、在提出本说明意见前，没有发现参与第一季度报告全文及其正文编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24
号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）的规定和要求进行的，符合
相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变
更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
    本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中
小股东的利益。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。

     表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权


     特此公告。




                                          重庆百货大楼股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 27 日