证券代码   600730           证券简称   中国高科            公告编号 临 2018-026



                    中国高科集团股份有限公司
                    关于董事会秘书履职的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开
了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事
务代表的议案》，同意聘任朱怡然女士为公司第八届董事会秘书，任期与本届董
事会相同。由于朱怡然女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，在取得董事会秘书资格证书之前,由财务总监朱怡然女士代行董事会秘书职
责，代行时间不超过 3 个月。待朱怡然女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书后，聘任正式生效。
     现朱怡然女士已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于
2018 年 6 月 7 日收到上海证券交易所董事会秘书资格证书，自本公告之日起其
正式履行董事会秘书职责。
     特此公告。


                                                  中国高科集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2018 年 6 月 8 日




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