证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号：2017－020


             湖南海利化工股份有限公司
           第八届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届十三次董事会会议于 2017 年 6 月 16 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 6 月 28 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长
刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

    审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》。

    表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

    公司董事会决定海利株洲于2017年6月30日全面关停，详见《关于全资子公

司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》（公告编号：2017－021）。


    特此公告。




                                    湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 28 日




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