证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号：2017－023


             湖南海利化工股份有限公司
           第八届十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届十四次董事会会议于 2017 年 8 月 7 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 17 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长
刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

    审议通过了《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关

资产的议案》。

    表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

    详见《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的

公告》（公告编号：2017－024）。


    特此公告。




                                    湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                   二 O 一七年八月十八日