湖南海利化 工 股份有 限公 独立董 事
                 关于政府收购 全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的独立葸见

                                                              “        ” “     ”
                  为保护湖南海利化 工股份有限公司(以 下 简称 湖南海利 或 公 司 )全 体股东
              的利益 ,根 据 《公司法》、 《关于在上 市公司建立独立萤革制皮的指导忘见》、 《上
              市公司治理准则 》、 《股 票上市规则》和 《湖南海利化 工股份有 限公 司章程》 (以
                     “        ”
              下简称 公 司章程 )、 《独 立董事制庋》的相关规定 ,作 为公司独立萤事 ,我 们
              对 《关于政府收购全资子公 司海利株洲部分国有土地使用权的独立意见》发表如下
              独立意见   :


                                                                             “             ”
                  一 、为 了认 其贯彻 落实 《湖 南省湘江保护和 治理 第 二个 三 年行 动计划
              (⒛ 16ˉ 2018年 )实 施方案》 (湘 政办发 ⒛ 16】 26号 )和 《株洲市2017年 两型社会
              建设综合配套改革 工作计划》等文件精神 ,公 司全资子公司湖南海利株洲精 细化工
                               “         ”
              有限公司 (简 称 海利株洲 )作 为清水塘老工业 区搬 迁 改造企业 ,按 照整体关停
              退出安排 ,遵 照公 司第八届十三次莛事会决议 ,巳 于2017年 6月 30日 实施全面关停 。
                  二、公司于20I7年 8月 IT日 以通讯方式召开第丿晶 十 四次萤亭 会会议 ,审 议 《关
              于政府收购全资子公 司海利株洲部分国有土地使用杈及相关资产的议案》。我们认
              其审阅 了公司提供的相 关资料 ,本 次株洲市石峰 区土地储备 中心 拟 以货币补偿方式
              收购座落在株洲市石 峰区霞湾使用权面积Ts458,z9平 方米和株洲市石峰 区铜塘湾使
              用权面积377TH· ,87平 方米 两宗工业用地 (扣 除 了倒班宿舍B栋 占用土地402.89平 方米)
              共计Ⅱ臼33.16平 米土地使用权及相关资产 (包 括 :土 地使用权 、房屋建筑物 ,不 可
              搬迁机器设备、构筑物及辅助设备 、管道沟槽、园林绿化苗木、可搬 迁机器设备搬
              迁费 、设备清洗费、产 品,材 料搬迁费用 )。 上述交 易标 的 已经具有执行证券、期
              货相关业务资格 的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估 (评 估基准 日            :



              ⒛ 17年 3月 31日 ;价 值 类型 :市 场价值 ;评 估方法 :资 产基础法 ),评 估值合计为
              16,8BO。 00万   元。经双方协商后确定收购补偿金额为人 民币 16,880.00万 元。本次交易
              遵循 了公平、公正 、诚信的原则 ,交 易方式符合市场规则 ,交 易价格 公允合理 ,符
              合公司和全体股东利益 ,不 存在损害 中小股东利益的情形 。本次交易未构成重大资
              产重组。
                  鉴于以上原 因,我 们 同意 《关于政府收购全资子公 司海利株洲部分 国有 土地使
              用权及相关 资产的议案 》 ,根 据 《公司章程》规定 ,该 议案经公 司董事会审议通过
              后授权实施。
              独立萤事 (签 字 ):

                   李钟华                     舒强兴                  尹笃杯


               衫砷彳                                                     二 O一 七年八月十七 日




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T     叵0Vd                                                                      gε   :OT   gT·   80· 乙t0乙
                    湖 南 海利 化 工 股份 有 限 公 司独 立 董 事
  关于政府收购 全资子 公司海利株洲部分国有土她使用权及相 关资产 的独立意见

                                                       “        ” “       ”
    为保 护湖 南海利化 工股份有限公 司(以 下简称         湖南海利 或 公 司 )全 体股东
的利益 ,根 据 《公 司法 》、 巛关于在上市公 司建 立独立 莛事制度 的指 导意见》、 《上
市公 司治理准则 》 、 《股 票士~市 规l则 》 和 《湖南海利化 工股 份有 限公 司章程 》 (以
         “        ”
下简称 公 司草程 )、 《独立董事制度 》 的相 关抑!定 ,作 为公 司独 立 董事 ,我 们
对 《关于政府 收购全资子公 司海利株 洲部分 国有土地使用 权 的独 立 意见》 发表 如下
独立 意刀,∶



                                                                       “               ”
     一 、 为 了认真 贯 彻 落 实 《湖 南省 湘 江 保 护和 治理 第 二 个 三 年 行 动计 划
 (201⒍ ⒛ 18年 )实 施 方 案》 (湘 政办发 1⒛ 16126号 )和 《株 洲市⒛ 17年 两型社会
建设综合 配套 改革 工 作 计 划 》 等文件精神 ,公 司全 资 子公 司湖南海利株 洲精 细化 工
                  “           ”
稿限公 司 t简 称 海 利株 洲 )作 为清水塘老 工 业 区搬迁 改造企 业 ,按 照整体 关停
退 出安 排 ,遵 照 公 司第八届 十 三次董事会决议 ,卩 J于 2017年 6月 30日 实施全面关停 。
     二 、公 司于⒛ 17年 8月 l1日 以通讯 方式召开笫
                                                    宀移 十 四次董华会 会议 ,审 议 《关
于政府 收购全资子公 司海 利株 洲部分 国有土地使用权及相 关资产 的议 桀》。 我们 认
真审阅 了公 司提 供 的相 关资料 ,本 次株 洲市石 峰 区土地储备 中心 拟 以货 币补偿方 式
收购座 落在株 洲市 石 峰 区霞湾 使用 权面积78458,29平 方 米和株 洲市 石 峰 区铜塘湾使
用权面积 37774.87平 方米两 宗工 业用地 (扣 除 了倒班宿舍 B栋 占用土地402.89平 方米 )
共计 Hm33.16平 米土地 使用权及相 关资产 (包 括 :上 地使用权 、房屋建 筑物 ,不 可
搬迁机 器设备 、构 筑物及 辅助设 备 、管道沟槽 、 园林 绿化甫木 、可搬迁机器设备搬
迂费 、设备清 洗费 、产 品 ,材 料搬迁 费用 )。 上述 交 易标 的 已经具 有执行 证券 、期
货相关业务资格 的深圳 市鹏信资产评估土地房地产估价有限公 司评估 (评 估基准 日           :




⒛ 17年 3月 31日   ;价 值 类型 :市 场价值 ;评 估 方法 :资 产基 础 法 ),评 估值 合计 为
16,880.00万 元 。 经双力协 商后确定 收购 补偿金额为人 民币16,880.00万 元 。本次交 易
遵循 了公 乎、公 正 、诚信 的原则 ,交 易方式符合市场规 则 ,交 易价格 公 允合 理 ,符
合公 司和全体股 东利 益 ,不 存在损 害 中小股东利 益的怙形 。木 次交 易未构成重大资
产重组。
    鉴于 以上原 囚 ,我 们 同意 《关于政府 收购全 资 子公 司海利株 洲部 分回有上地使
用权及相 关资产 的议案 》 ,根 据 《公 司章程》规定 ,该 议案经 公 司董芈会审议通过
后 授 权 实施 。
独立董事 (签 字 ):

     李钟 华                     舒 怕l兴




                                                                 二 O一 七年八月十七 日
        、    、               :                    .   (   ·      |    | J    |   ∶
                                                                                      ¨   I



                                                   “         ” “     ”
     为保 护湖南诲利 化 工股份 有限公 司(以 下简称 湖南海利 或 公 司 )全 体股东
的利益 ,根 据 《公 司法》 、 《关于在上市公 司建 立独立 董事制度 的指 导意 见》、 《上
市公司治理准则》 、 《股 票上 市规则 》 和 《湖南海利化 工 股份有限公 司章程》 (以
         “        ”
下简称 公司章程 )、 巛独立董事制度 》 的相 关规定 ,作 为公 司独 立 董事 ,我 们
对 《关于政府收购 全资子公 司海利株 洲部分 国有土地使用权的独 立 意见》 发表如下
独立意见  :


                                                                        “
     一 、 为 了认 真 贯 彻 落 实 《湖 南省 湘 江保 护 和 治理 第 二 个 三年 行 动计 划 "
 (201⒍ ⒛ 18年 )实 施方案 》 (湘 政办发 【⒛ 16126号 )和 《株 洲市2017年 两型社 会
建设综合 配套 改革 工 作计划》 等文件精神 ,公 司全 资子 公 司湖 南海利株 洲精细化 工               ~




                  “        ”
有限公 司 (简 称 海利株 洲 )作 为 清水塘老 工 业 区搬 迁 改造 企业 ,按 照整体 关停
退 出安排 ,遵 照公 司第八届 十 三 次董事会决议 ,已 于2017年 6月 30日 实施全 面关停 。
     二、公 司干2017年 8月     以通 讯方式召开第 /\γ 秭 十 四次董事会 会议 ,审 议 《关
                              lT日

于政府 收购 全资子 公 司海利株 洲部分 国葙土地使用权及相 关资产 的议茉 》。我们认
真审阅 了公 司提供 的相 关资料 ,本 次株洲市石峰 区土地储 备中心 拟 以货 币补偿 方式
收购座 落在株 洲市 石 峰 区霞湾使 用权面积7845829平 方米和株 洲市 石 峰 区铜 塘 湾使
用权面积37刀 4.87平 方 *两 宗工 业用地(扣 除 了倒班宿舍 B栋 占用土地4m gt9平 方 *)
共计 ll623316平 米土地使 用权及相关资产 (包 括 :土 地使用权 、房屋建筑物 ,不 可
搬迁机 器设 各、构 筑物 及辅助设 备、管道 沟槽 、 园林 绿化苗木 、可搬迁机器设 备搬
迁 费、设备 清洗 费 、产 品,材 料搬迁 费用 )。 上 述 交 易标 的 已经具 有执行 证 券 ‘期
货相关业务资格 的深圳市鹛信 资产评估土地房地产估价 有限公 司评估 (评 估基准 日                 :




⒛ 17年 3月 31日   ;价 值类型 :市 场价 值 ;评 估方 法 :资 产基 础 法 ),评 估 值合计 为
16,8sO OO万 元 。经 双方 协 商后确定 收购 补偿金额 为人 民币 16,88000万 元 。本次交 易

遵 循 了公平 、公正 、诚信 的原则 ,交 易方式符合市场规 则 ,交 易价 格公 允合理 ,符
合公司和全体股 东利 益 ,不 存 在损 害 中小股东利 益的情形 。本次交易未 构 成重大资
产 重组。
     鉴于 以上原 因 ,我 们 同意 《关于政府 收购全 资子公 司海利株洲部分 国有土地使
用权及相 关资产 的议 案》 ,根 据 《公 司章程》规l定 ,该 议案经 公 司董事 会审议 通过
后授 权实施 。
独立董事 (签 字 ):

     李 钊I华                        缶∫刂且少〈                尹笃林



                             r寺            栳钅                        工 0一 七 年八月十 七 日