证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号： 2017－028


                 湖南海利化工股份有限公司
                 第八届十一次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     湖南海利化工股份有限公司第八届十一次监事会会议于 2017 年 8 月 15 日以
 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 25 日上午在长沙市
 公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会
 主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
 的规定。
     二、监事会会议审议情况
      与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
     （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
     表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
 2017－029）。
     监事会认为：
      本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—
 —政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的规定进行的相应变更，使公司的会
 计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
 果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损
 害公司及中小股东的权益。故此，公司监事会同意本次公司会计政策变更。
     （二）审议通过了《公司2017年半年度报告》全文。
      表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票。
      《湖南海利化工股份有限公司2017年半年度报告》全文详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
     （三）审议通过了《公司2017年半年度报告》摘要。
      表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票。
      《湖南海利化工股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见2017年8月29日




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《中国证券报》、 上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   监事会认为：
    1、《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的
经营管理和财务状况；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年半年度报告》全文及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司监事会及监事保证 2017 年半年度报告（全文及摘要）内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。


    特此公告。




                                          湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 29 日




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