证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号： 2017－032


                 湖南海利化工股份有限公司
                 第八届十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届十六次董事会会议于 2017 年 9 月 8 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 9 月 19 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长
刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更暨提名委员
候选人的议案》。
    表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。


    鉴于黄明智先生因个人原因已辞去公司工作，不再具备出任公司第一期员工
持股计划管理委员会委员的条件。根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规
定，公司董事会同意提名尹霖先生（公司总经理、法定代表人）出任公司第一期
员工持股计划管理委员会委员候选人，并将该议案提交公司第一期员工持股计划
持有人会议审议。


    特此公告。




                                         湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 20 日




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