证券代码：600731            证券简称：湖南海利             公告编号：2018－007


                     湖南海利化工股份有限公司
关于签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向
               资产管理合同之补充协议二》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》
及《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议》
的概况

    湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票认购对象为

招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划（以下简称“同赢海利资管计

划”），同赢海利资管计划的委托人为公司第一期员工持股计划。公司（代表员工持股计划）

分别于2016年4月20日、2016年11月2日与招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资

管”、“管理人”）、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“托管人”、“浦

发银行”）签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同》（以下简

称“资管合同”），《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同补充协

议》（以下简称“补充协议”）。


    二、签订《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同
之补充协议二》的概况及关键条款

    经2018年1月11日召开的八届二十次董事会会议审议通过《湖南海利化工股份有限公司

第一期员工持股计划（草案)（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）及摘要的

议案》，公司对第一期员工持股计划的持有人、认购价格和数量等作调整。

    故公司与招证资管、浦发银行就原资管合同及补充协议中所涉事项进行相应调整，经协

商一致，公司（代表员工持股计划）于2018年1月12日与招证资管、浦发银行签订《招证资

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管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同之补充协议二》（以下简称“本补充

协议”），关键条款如下：

    1、原资管合同中的出资人现调整为：

               与湖南海利                                 认购份额   占员工持股
   持有人                     认购资金来源     资产状况
               的关联关系                                 （万元）   计划的比例
                              自有资金或合
   刘卫东            董事                        良好      200.00      5.24%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   龚小波            监事                        良好      200.00      5.24%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   刘正安            董事                        良好      150.00      3.93%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   左巧丽            监事                        良好      100.00      2.62%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
    丁民             监事                        良好      150.00      3.93%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   张金树            董事                        良好      100.00      2.62%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
    尹霖           公司高管                      良好      200.00      5.24%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   乔广玉          公司高管                      良好      200.00      5.24%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   蒋祖学          公司高管                      良好      150.00      3.93%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   刘凌波          公司高管                      良好      100.00      2.62%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   游剑飞          公司高管                      良好      120.00      3.14%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   刘洪波          公司高管                      良好      150.00      3.93%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
    蒋彪           公司高管                      良好      150.00      3.93%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   陈白秋          公司高管                      良好      80.00       2.09%
                              法自筹资金
                              自有资金或合
   欧晓明            监事                        良好      50.00       1.31%
                              法自筹资金
 其他核心业                   自有资金或合
                   在职员工                      良好     1,720.00     45.03%
 务骨干员工                   法自筹资金
            合计                                          3,820.00     100%

    2、本协议为《资管合同》的补充协议，系对《资管合同》的补充，《资管合同》的约定

与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。

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   3、本补充协议自各方签章之日起成立并生效。

   4、如《资管合同》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。

   公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况，同

时公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                            湖南海利化工股份有限公司董事会

                                                               2018 年 1 月 13 日




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