证券代码：600731         证券简称：湖南海利          公告编号：2018－036



                   湖南海利化工股份有限公司
 关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召
开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
    一、本次海利株洲关停业务损益预计情况概述
    公司全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司（以下简称“海利株洲”）
为认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018
年）实施方案》（湘政办发【2016】26 号和《株洲市 2017 年两型社会建设综合
配套改革工作计划》等文件的精神，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十
三次董事会决议，于 2017 年 6 月 30 日实施全面关停。详见《湖南海利化工股份
有限公司关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》（公
告编号：2017－021）
    为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，根据《企
业会计准则》的相关规定，公司在计算关停业务对海利株洲的损益影响时，初步
确认管理费用为 16,193,340.59 元（其中 2017 年度 7,229,549.07 元，2018 年 1
－9 月 8,963,791.52 元）；存货跌价准备为 2,739,507.67 元（2017 年度）；关
停资产减值准备为 40,154,608.38 元（截止 2018 年 9 月 30 日）；合计
59,087,456.64 元，其中对 2018 年合并报表利润影响数为－49,118,399.90 元。
上述财务数据参见大华会计师事务所出具的大华核字[2018]004622 号报告。
    二、相关审议程序
    公司于 2018 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》，表决结果：同意 7 票；
弃权 0 票；反对 0 票。
    公司于 2018 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十七次会议，审 议 通 过 了

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《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》，表决结果：同意 3 票；
弃权 0 票；反对 0 票。
       三、董事会审计委员会关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的相关说
明
       公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计是按照《企业会计准
则》等相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况；有关财务报表将能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经
营成果；因此，公司董事会审计委员会同意公司本次关于全资子公司海利株洲关
停业务损益预计。
     四、独立董事意见
     海利株洲本次关停业务损益预计符合《企业会计准则》等相关法则的规定，
并履行了必要的决策程序；财务报表能够真实、准确的反映公司的财务状况和经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公
司和股东特别是中小股东利益的情形；因此我们同意本次海利株洲关停业务损益
预计。
     五、监事会意见
     监事会认为：公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的审议决
策程序符合有关法律法规的规定；大华会计师事务所出具了大华核字
[2018]004622号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况，符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意本次公司关于全资子公司海利
株洲关停业务损益预计。
     六、备查文件
     （一）公司第八届二十四次董事会决议；
     （二）公司第八届十七次监事会决议；
     （三）公司独立董事关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计事项的独立
意见


     特此公告。


                                          湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 31 日


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