证券代码：600731         证券简称：湖南海利        公告编号： 2018－035


                   湖南海利化工股份有限公司
           第八届十七次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届十七次监事会会议于 2018 年 10 月 19 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 29 日上午在长
沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    （一）审议通过了《公司2018年第三季度报告》（全文及正文）。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的审议决
策程序符合有关法律法规的规定；大华会计师事务所出具了大华核字
[2018]004622号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况，符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意本次公司关于全资子公司海利
株洲关停业务损益预计。


    特此公告。



                                        湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 31 日




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