证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号： 2019－005


                 湖南海利化工股份有限公司
               第八届十九次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届十九次监事会会议于 2019 年 3 月 11 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 22 日上午在长沙市
公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由
监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    （一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过了《公司2018年年度报告及年报摘要》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《公司2018年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制，并已提交董事会审
议表决通过，监事会认为：
    1、《公司2018年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2018年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了
公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《2018年年度报告及年报摘要》
编制和审核的人员有违反保密规定的行为。




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    4、我们保证《公司2018年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分

配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状

况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、

稳定发展。
    以上议案第（一）（二）（三）（四）项还需提交公司2018年年度股东大会
审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （五）审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其
他相关法律法规的要求，对公司截止2018年12月31日的内部控制设计和运行的有
效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，
对该报告无异议。
    相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，使公司的

会计政策符合有关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存

在损害公司及股东利益的情形。故此，监事会同意公司本次会计政策变更。




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   相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019－006）
   （七）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   相关内容详见《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公
告编号：2019－007）
   （八）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2019－008）


   特此公告。




                                          湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 26 日




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