证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号： 2019－004


                 湖南海利化工股份有限公司
               第八届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届二十六次董事会会议于 2019 年 3 月 11 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 22 日上午在长沙市公
司本部会议室采用现场方式召开，目前公司在任董事 7 人，因此会议应到董事 7
人，实到董事 6 人；独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，
委托独立董事尹笃林先生出席并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持，
公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    （一） 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （二） 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （三） 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    经大华会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）审计，公司 2018 年度实现净利润（归
属于母公司股东的净利润）51,498,422.04 元，期末未分配利润为 9,606,997.98
元；2018 年末公司资本公积为 664,840,437.33 元。
    为不断增强公司的竞争能力，培育新的利润增长点，公司目前正在进行相关项
目的建设，需要大量资金投入。为确保公司战略目标的实现，提高公司抵抗风险的
能力，结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平，2018 年度拟不进行利润分
配；也不进行资本公积金转增股本。
    独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
    我们认为公司董事会未提出现金利润分配理由充分、合理，符合公司实际情况，
综合考虑了公司现阶段经营状况和长远发展需要、盈利水平、资金需求，符合《公

                                     1
司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
我们同意《2018年度利润分配预案》并同意提交公司2018年度股东大会审议。
    （四） 审议通过了《公司2018年年度报告及年报摘要》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （五） 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019
－006）
    （七）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2019－007）
    （八）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
    表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。
    控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安回避了对该议案的表决。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》 公
告编号：2019－008）
    （九）审议通过了《关于开展投资理财的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于开展投资理财的公告》（公告编号：2019
－009）
    （十）审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司董事会根据薪酬委员会提议，2019 年度（即从 2019 年 1 月 1 日起至 2019
年 12 月 31 日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
    1、董事、监事、高级管理人员的工资：
    在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及
经考核后核定的奖励工资构成。
    2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
    董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴：     5000 元/月；
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    监事津贴：                                     4200 元/月；
    高管人员津贴：                                 4200元/月。
    （十一）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》 公
告编号：2019－010）
    （十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2019年度支付会计师事务所报
酬的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    董事会决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财
务报表及内部控制审计机构；其服务报酬为人民币58万元。
    （十三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公
告编号：2019－011）
    修改后的《湖南海利化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    （十四）审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2019－012）
    （十五）会议听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    独立董事还将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    以上议案第（一）（二）（三）（四）（十）（十一）（十二）（十三）项还
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                           湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 26 日




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