证券代码：600731            证券简称：湖南海利     公告编号：2019-016


                    湖南海利化工股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号   第 1 办公楼 6 楼会
    议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                119,388,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                33.6093



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并
表决，会议由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘洪波先生（兼副总经理）出席了本次股东大会；总经理尹霖先
   生，副总经理蒋祖学先生（兼总会计师）、乔广玉先生、刘凌波先生、游剑飞

                                      1/5
   先生、蒋彪先生（兼总工程师）列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权
                   票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                        （%）               （%）
       A股      119,388,059 100.0000                0   0.0000          0   0.0000



2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权
                   票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                        （%）               （%）
       A股      119,388,059 100.0000                0   0.0000          0   0.0000



3、 议案名称：《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权
                   票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                        （%）               （%）
       A股      119,388,059 100.0000                0   0.0000          0   0.0000



4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权

                                       2/5
                   票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                        （%）               （%）
    A股       119,388,059 100.0000                  0   0.0000          0   0.0000



5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权
                   票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                        （%）               （%）
    A股       119,388,059 100.0000                  0   0.0000          0   0.0000



6、 议案名称：《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权
                   票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                        （%）               （%）
    A股       119,388,059 100.0000                  0   0.0000          0   0.0000



7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2019 年度支付会计师事务所报酬的

   议案》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权
                   票数          比例（%）   票数        比例    票数        比例
                                                        （%）               （%）
    A股       119,388,059 100.0000                  0   0.0000          0   0.0000



8、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                弃权

                                       3/5
                   票数          比例（%）   票数        比例       票数        比例
                                                        （%）                  （%）
       A股      119,388,059 100.0000                0   0.0000             0   0.0000



9、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                   弃权
                   票数          比例（%）   票数        比例       票数        比例
                                                        （%）                  （%）
       A股      119,388,059 100.0000                0   0.0000             0   0.0000




(二)     现金分红分段表决情况

                            同意                 反对           弃权
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东          113,463,775 100.0000                0      0.0000     0        0.0000
持股 1%-5%普通
股股东            5,073,000 100.0000                0      0.0000     0        0.0000
持股 1%以下普通
股股东              851,284 100.0000                0      0.0000     0        0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东       29,384 100.0000                0      0.0000     0        0.0000
市值 50 万以上
普通股股东          821,900 100.0000                0      0.0000     0        0.0000




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意             反对           弃权
序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  5 《公司 2018 年度利润 5,894,900 100.0000     0 0.0000       0 0.0000
     分配预案》
  6 《关于 2019 年度公 5,894,900 100.0000       0 0.0000       0 0.0000
     司董事、监事薪酬的
     议案》

                                       4/5
7      《关于续聘会计师事 5,894,900 100.0000    0   0.0000     0   0.0000
       务所及 2019 年度支
       付会计师事务所报酬
       的议案》
8      《关于为子公司融资 5,894,900 100.0000    0   0.0000     0   0.0000
       提供担保额度的议
       案》




(四)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的第 9 项议案（《关于修改<公司章程>部分条款的议案》）
为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议
案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：罗光辉先生、罗维平先生

2、 律师见证结论意见：

    湖南海利 2018 年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东
或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2018 年度股东大会通过
的相关决议真实、合法、有效。

四、     备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                               湖南海利化工股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 19 日

                                      5/5