证券代码：600731         证券简称：湖南海利        公告编号： 2019－019


                   湖南海利化工股份有限公司
           第八届二十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届二十次监事会会议于 2019 年 4 月 15 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 28 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会
主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    （一）审议通过了《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：
    1、《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期
的经营管理和财务状况；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年第一季度报告》全文
及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司监事会及监事保证 2019 年第一季度报告（全文及正文）内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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    监事会认为：
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，使公司的
会计政策符合有关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。故此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019－020）


    特此公告。




                                         湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 30 日




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