证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号： 2019－018


                  湖南海利化工股份有限公司
                第八届二十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届二十七次董事会会议于 2019 年 4 月 15
日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 28 日上午在长
沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董
事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《湖南海利化工股份有限公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019－020）。


    特此公告。




                                    湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 30 日




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