证券代码：600731      证券简称：湖南海利    公告编号： 2019－036


                   湖南海利化工股份有限公司
                   第八届三十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第八届三十次董事会会议于 2019 年 9 月 2 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 9 月 9 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    同意提名刘卫东先生、尹 霖先生、蒋 彪先生、欧晓明先生、罗和安先生、
谭燕芝女士、朱开悉先生为公司第九届董事会董事候选人；其中罗和安先生、谭
燕芝女士、朱开悉先生为独立董事候选人。
    表决情况：
    1、董事候选人刘卫东先生：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议
有效表决票数的 100%；
    2、董事候选人尹 霖先生：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议
有效表决票数的 100%；
    3、董事候选人蒋 彪先生：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议
有效表决票数的 100%；
    4、董事候选人欧晓明先生：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议
有效表决票数的 100%；
    5、独立董事候选人罗和安先生：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占
会议有效表决票数的 100%；
    6、独立董事候选人谭燕芝女士：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占
会议有效表决票数的 100%；
    7、独立董事候选人朱开悉先生：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占
会议有效表决票数的 100%。
    上述议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司第九届董事会
非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，上述独立董事候选人须
经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第九届董事会成员

                                   1 / 5
任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    非职工董事候选人刘卫东先生、尹 霖先生、蒋   彪先生、欧晓明先生、罗
和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生简介见附件。


    另：湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公
司职工董事选举结果的函》（湘海工［2019］8 号）：乔广玉先生、刘凌波先生
出任公司第九届董事会职工董事。
    职工董事乔广玉先生、刘凌波先生简介见附件。


    （二）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019－038）


    特此公告。




                                  湖南海利化工股份有限公司董事会

                                                      2019 年 9 月 10 日




                                 2 / 5
附件：
    一、非职工董事候选人简介

    刘卫东先生：1967 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作，1991 年 11 月加入

中国共产党，博士、博士后，博士研究生导师，研究员。曾任湖南化工研究院农

药所所长，湖南化工研究院副院长、党委书记、院长、执行董事；湖南海利化工

股份有限公司董事长；湖南海利高新技术产业集团有限公司总裁、总经理、党委

副书记。曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项；系享受

国务院政府特殊津贴专家、新世纪百千万人才工程国家级人选、湖南省新世纪

“121 人才工程”第二层次人选、湖南省劳动模范、湖南省优秀专家、湖南省直

机关模范共产党员、湖南省第七届青年化学奖、长沙国家高新区有突出贡献的科

技专家、长沙市优秀专家，湖南省人大代表。现任湖南海利高新技术产业集团有

限公司党委书记、董事长，湖南海利化工股份有限公司董事长；兼任湖南省化学

化工学会理事长、湖南省石油化工行业协会会长。



    尹   霖先生：1965 年 10 月出生，1988 年 6 月参加工作，1992 年 12 月加入

中国共产党，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，高级职业经理人。曾

任湖南海利化工股份有限公司试验工场副场长、场长、党委副书记，湖南海利专

用化学品公司经理，海利株洲公司副董事长，湖南海利化工股份有限公司副总经

理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。曾荣获国家科技进步二等奖（年

产 500 吨残杀威技改项目），鹰潭市劳动模范、鹰潭市优秀企业家、江西省优秀

厂长经理人、江西省优秀企业家、江西省“领军人才培养计划”、鹰潭市首届“鹰

潭经济年度人物”，湖南省优秀企业家。现任湖南海利高新技术产业集团有限公

司党委委员、湖南海利化工股份有限公司总经理。



    蒋   彪先生：1966 年 6 月出生，1992 年 7 月参加工作，2000 年 12 月加入

中国共产党，研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任海利工程咨询公司

副经理、经理，国家农药创制研究中心工程设计中心实验室副主任。曾荣获国务

院政府特殊津贴、湖南省政府特殊津贴、中华人民共和国科技进步二等奖一项、
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湖南省科技进步一等奖二项、国家优秀工程设计铜奖、湖南省优秀工程设计一等

奖一项、湖南省优秀工程设计二等奖二项、湖南省优秀工程设计三等奖一项、中

国化工勘察设计协会优秀工程设计三等奖二项、湖南省优秀工程咨询成果一等

奖。为湖南省“121 人才工程”第二层次人才。现任湖南海利化工股份有限公司

副总经理兼总工程师、海利工程安装公司董事长、国家农药创制工程技术研究中

心工程设计实验室副主任。



     欧晓明先生：1964 年 10 月出生，1987 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入

中国共产党，博士，研究员。曾任湖南化工研究院副总工程师、农药剂型及应用

系统研究所所长、研究院党委委员、副院长；湖南海利化工股份有限公司副总经

理等职；荣获湖南省科技进步一等奖和中国石化协会技术发明一等奖各 1 项、省

级科技进步二等奖和三等奖各 1 项、发明专利授权证书 34 件（其中日本国发明

专利证书 2 件），主编和参编学术专著 7 部；曾荣获湖南省科技创新先进个人、

省国资委优秀共产党员、中国农药发展与应用协会“与行业共成长贡献人物科技

奖”、海利集团科研道德标兵和劳动模范等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司

副院长，湖南加法检测有限公司执行董事兼总经理，湖南海利化工股份有限公司

职工监事。



     罗和安先生：1954 年 6 月出生，博士学位，1995 年至今湘潭大学教授。1998

年 11 月至 2004 年 7 月任副校长，2004 年 8 至 2013 年 12 月任校长。十一、十

二届全国人大代表，全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖 2 项，教育部自

然科学一等奖 1 项，湖南省科技进步一等奖 2 项、二等奖 2 项。已取得中国证监

会认可的独立董事资格证书；现兼任深圳新宙邦有限公司独立董事。



     谭燕芝女士： 1962 年 8 月出生，博士学历。谭女士于 2000 年至 2001 年任

湘潭大学商学院教师；2001 年至 2005 年任湘潭大学商学院讲师；2005 年至 2009

年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师；2009 年至今任湘潭大学

商学院教授、统计学博士研究生导师、金融系主任；2014 年起任湘潭大学金融
                                   4 / 5
专业硕士学位点负责人。于 2014 年 4 月取得中国证监会认可的独立董事资格证

书，现兼任星沙农村商业银行独立董事和宁乡农村商业银行独立董事。



    朱开悉先生：1964 年 5 月出生，大学本科学历。朱先生于 1985 年至 1988

年任中国人民银行总行管理干部学院助教；1988 年至 1992 年任衡阳工学院管理

工程系助教，讲师；1992 年至 2000 年任中南工学院管理系讲师，副教授，副主

任，主任；2000 年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长，教授；2005 年至

2010 年任湖南商学院科研处处长，教授；2010 年至 2017 年任湖南商学院会计学

院院长，教授；现兼任湖南省审计学会副会长；湖南省财务学会副会长；中国会

计学会理事，湖南省会计学会常务理事。于 2003 年取得中国证监会认可的独立

董事资格证书，现兼任湖南恒光科技股份有限公司独立董事。


    二、职工董事简介

    乔广玉先生：1964 年 2 月出生，1984 年 8 月参加工作，2005 年 6 月加入
中国共产党，大学本科学历，副研究员。曾任湖南化工研究院工贸部副部长、科
达公司经理、科湘公司副总经理、总经理、科研处副处长，股份公司广州贸易部
总经理、技术装备部经理、总经理助理。曾荣获国家科委第一届全国技术市场金
桥奖，湖南省石化厅科技进步一等奖。2005 年 4 月起任湖南海利化工股份有限
公司副总经理，现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利常德公司党委书
记、董事长、总经理。



    刘凌波先生：1967 年 10 月出生，1989 年 6 月参加工作，1992 年 11 月加
入中国共产党，大学本科学历、工商管理硕士，高级工程师。曾任株洲烧碱厂烧
碱车间副主任、主任，海利株洲公司副总工程师兼呋喃酚车间主任、总工程师，
常务副总经理、总经理、董事长。曾荣获株洲市“文明建设先进个人”、鹰潭市
鹰才库人才，鹰潭市优秀企业家、国家科技进步二等奖、湖南安全生产技术一等
奖、全国石油化工协会科技进步二等奖，现为鹰潭市人大代表。2009 年 12 月起
任湖南海利化工股份有限公司副总经理，现任湖南海利化工股份有限公司副总经
理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。

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