证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号： 2020－003


                   湖南海利化工股份有限公司
            第九届三次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第九届三次监事会会议于 2020 年 1 月 3 日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 8 日下午在长沙市公
司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监
事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过了《关于控股子公司
海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》。
    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司下属控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新
区生产装置建设项目”符合公司的经营发展需要，董事会履行了必要的审议决策
程序，并将提交公司股东大会审议决定，符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定，程序合法；不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、
健康、持续、稳定发展。
    该议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，相关内容详见《湖南
海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新
区生产装置建设项目”的公告》（公告编号：2020－005）

    特此公告。

                                        湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                  2020 年 1 月 10 日




1