证券代码：600731         证券简称：湖南海利       公告编号：2020-005

                   湖南湖南海利股份有限公司
关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设
             “新区生产装置建设项目”的公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    重要内容提示：
    ● 拟投资项目名称：海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目
    ● 拟投资金额：总投资额 48432 万元，资金来源为海利贵溪化工农药有限
公司自筹。
    ● 特别风险提示：可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不
确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。


    一、 对外投资概述
    (一) 海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）的安全生产许可
证于 2019 年 12 月 31 日到期，安全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公
司发展及战略规划需要，公司拟以海利贵溪为项目实施主体，总投资 48432 万元
建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。
    （二）公司于 2020 年 1 月 8 日召开第九届五次董事会会议审议通过了《关
于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，议案还需提交
公司股东大会审议批准。
    （三）公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资主体基本情况
    名       称：海利贵溪化工农药有限公司

                                  1/4
    类         型：有限责任公司（国有控股）
    住         所：江西省贵溪市柏里工业区
    法定代表人：刘凌波
    注册资本：陆仟贰佰万元整
    经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，
经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来
一补”业务。
                                 股权结构表
           股东名称             出资金额（万元）   出资比例（%）   公司性质
 湖南海利化工股份有限公司             4800             77.42       国有控股
  贵溪市工业控股有限公司              1400             22.58       国有控股


                            海利贵溪主要财务指标表
           项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 9 月 30 日（未审）
         营业收入                4.50 亿元                 4.30 亿元
          净利润                 5645 万元                 -1693 万元
         资产总额                3.61 亿元                 4.40 亿元
          净资产                 2.40 亿元                 2.21 亿元


    三、投资标的基本情况
    （一）项目名称
    海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目。
    （二）项目的主要内容
    拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设
3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000 吨/年丁硫克百威，
1000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施。
    （三）项目投资金额及资金来源
    项目拟总投资 48432 万元，其中固定资产投资 43381 万元，流动资金 5051
万元。固定资产投资中，建设投资 42373 万元，建设期利息 1008 万元。本项目
                                     2/4
建设资金由海利贵溪自筹。
    （四）项目建设期
    项目建设期为 18 个月。
    （五）项目可行性分析
    本项目符合我国国家现行产业政策和行业发展规划，也是国家各部委发布的
重点发展领域相关产品。拟投产品市场前景广阔，部分产品市场销售处于供不应
求的状态。
    江西省贵溪市硫磷化工产业基地公用工程设施、生活服务设施和其它设施配
套齐全，能有效缩短项目建设周期，且为投产后运营管理提供便利。本项目采用
已有十多年生产实践的成熟工艺路线，工艺过程绿色环保、物耗底、能耗低，三
废经有效处理均能达标排放；生产过程采用最先进的集散控制系统（DCS）和安
全仪表系统（SIS），能有效确保生产安全；公司拥有丰富的安全生产和环保管理
经验，具备项目建设所需的技术、资金、市场和人力资源等基础条件。预计项目
达产后可实现：年均营业收入 47050 万元，年均利润总额 8187 万元，年均净利
润 6140 万元。
    本项目的建设符合海利贵溪的产业定位和公司长远的战略发展规划，对节约
资源、增加地方就业、促进地区和企业经济发展、改善人民生活具有十分重要的
意义，其经济效益、社会效益十分显著。
    （六）需要履行的审批手续
    本项目除经董事会、监事会、股东大会审议批准外，还需环境保护、节能、
安全、职业卫生等相关部门的审批。


    四、本次投资对上市公司的影响
    本次海利贵溪拟投资建设“海利贵溪新区生产装置建设项目”，符合公司战
略发展需要，解决了公司部分主要产品产能受限的发展瓶颈，同时满足公司做大
做强主业的需求。本次建设可进一步优化生产工艺技术水平和提升产品质量，为
公司未来引进新产品提供中试和生产场地，促进公司长期健康可持续发展，符合
公司和全体股东的利益。
    本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2020 年度经营
业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。
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    五、本次投资风险分析
    1、本项目虽然符合国家产业政策和当地经济发展总体规划。但项目能否顺
利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多
方面因素影响。
    2、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收
入、利润水平的实现造成不确定性影响。
    3、新生产装置建设的投资资金来源为海利贵溪自筹资金，投资支出可能导
致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
    公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                       湖南海利化工股份有限公司董事会
                                              2020 年 1 月 10 日




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