证券代码：600731          证券简称：湖南海利           公告编号：2020-004


                   湖南海利化工股份有限公司
 关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公
            司与当地政府签署相关协议等的公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 8 日召开第
九届五次董事会会议，审议并通过了《关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科
技有限公司与当地政府签署相关协议等的议案》。具体内容如下：
    根据公司第九届董事会第二次会议决议，公司投资 10000 万元设立的全资子公
司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）于 2019 年 10 月 25 日完成工
商登记注册。
    海利贵溪化工农药有限公司的安全生产许可证于 2019 年 12 月 31 日到期，安
全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公司生产经营和未来发展的需要，宁夏
海利将建设生产基地。为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司
治理秩序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会提请授权，在其权限范围之
内授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议，包括但不限于
投资框架协议、土地招拍挂等。
    宁夏海利建设生产基地，是基于公司产业整体布局的需要，但也存在一定因市
场环境变化、竞争加剧造成的经营风险。宁夏海利生产基地建设的进展情况，公司
将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度要求做好信息披露工作。
    特此公告。


                                       湖南海利化工股份有限公司董事会
                                               2020 年 1 月 10 日