上海新梅置业股份有限公司
       独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券

交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海新梅置业股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司

和全体股东负责的态度，在对公司第七届董事会第五次临时会议审议的关于聘任

公司高级管理人员的议案进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：

    1、本次聘任公司高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等

有关规定；

    2、经审阅被提名聘任的高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘

任的高级管理人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事会

所聘任职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，

未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况；

   3、同意公司董事会聘任陈孟钊先生为公司总经理，聘任戚晓蓉女士为公司副

总经理，任期同本届董事会。
（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人

员的独立意见之签署页）

   独立董事签字：




           董静                                 文东华




          陆伟