证券代码：600732 证券简称：ST 新梅 公告编号：2018-012
上海新梅置业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市科苑路 1500 号上海美居酒店一楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,196,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.4395
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李勇军先生主持。大会以现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》及上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年
修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事朱旭东先生、金鉴中先生、独立董事董
静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事范晓莹女士因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,787,024 94.6844 7,304,674 4.6175 1,104,400 0.6981
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,910,624 94.7625 6,967,272 4.4042 1,318,202 0.8333
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,081,624 94.8706 7,010,074 4.4313 1,104,400 0.6981
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,364,726 95.0496 6,796,272 4.2961 1,035,100 0.6543
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,867,324 94.7352 7,198,974 4.5507 1,129,800 0.7141
6、 议案名称：关于确认公司 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,922,420 94.1379 8,142,878 5.1473 1,130,800 0.7148
7、 议案名称：关于支付年度财务、内控审计报酬及续聘公司 2018 年度财务、
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,332,422 95.0292 6,732,876 4.2560 1,130,800 0.7148
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：周小龙、曾庆创
2、 律师鉴证结论意见：
上海新梅置业股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开、表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 会议的出席会议人员资格合法有效, 会议的表决结
果合法有效。
四、 备查及上网文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海新梅置业股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
