股票代码：600732            股票简称：ST 新梅           编号：临 2018-015




                    上海新梅置业股份有限公司
            第七届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时

会议的会议通知于 2018 年 8 月 30 日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议

于 2018 年 9 月 3 日上午 10 点在公司会议室以现场表决方式召开，应参加表决董

事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司监事和高管列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

    二、会议决议情况

    1、审议并通过了《关于控股子公司拟对外销售新梅大厦部分房产的议案》；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议具体事项详见公司于同日披露的《上海新梅置业股份有限公司关于控股

子公司拟对外销售新梅大厦部分房产的公告》（临2018-016）。

    2、审议并通过了《关于公司会计报表相关科目变更和调整的议案》；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为了优化资产结构及提高资产运营效率，公司拟将新梅大厦第 1、2、3、4、

13、19、20 层（建筑面积共 7,118.15 ㎡）房产变更持有意图，由经营性出租转

为经营性出售。根据前述持有意图的变更，以及企业会计准则的相关规定，将相

关房产从会计报表中“投资性房地产”项目调整至“存货”项目下核算。具体为：

                                        1
调增“存货”42,151,485.76 元，调减“投资性房地产”42,151,485.76 元。

    3、审议并通过了《关于召集召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议具体事项详见公司于同日披露的《关于召集召开 2018 年第一次临时股

东大会的通知》（临 2018-017）。

    特此公告。



                                              上海新梅置业股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2018 年 9 月 4 日




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