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公司公告

ST新梅:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-04-23  

						证券代码:600732               证券简称:ST 新梅    公告编号:2019-039


                   上海新梅置业股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2019年5月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2019 年 5 月 10 日 14 点 00 分
   召开地点:上海市浦东新区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼博观厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 10 日
                          至 2019 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1.00    《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨               √
        关联交易方案的议案》
1.01    整体方案                                             √
1.02    具体方案                                             √
1.03    置出资产与置入资产                                   √
1.04    重大资产置换方案                                     √
1.05    发行股份购买资产                                     √
1.06    股票种类                                             √
1.07    每股面值                                             √
1.08    发行方式                                             √
1.09    发行对象及认购方式                                   √
1.10    本次发行价格                                         √
1.11    本次发行股份的数量                                   √
1.12   本次发行股份的限售期                       √
1.13   期间损益安排                               √
1.14   业绩承诺及补偿                             √
1.15   与本次重组相关的员工安置                   √
1.16   上市地点                                   √
1.17   本次发行前的滚存未分配利润安排             √
1.18   决议的有效期                               √
2      《关于本次重大资产重组构成关联交易的议     √
       案》
3      《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产    √
       置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书
       (草案)>及其摘要的议案》
4      《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非    √
       公开发行股份购买资产协议>的议案》
5      《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非    √
       公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议
       案》
6      《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非    √
       公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议>
       的议案》
7      《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非    √
       公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议
       之补充协议>的议案》
8      《关于提请股东大会同意陈刚及其一致行动     √
       人、义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)
       免于以要约方式增持公司股份的议案》
9      《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、   √
       法规规定条件的议案》
10     《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范    √
       上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
       条规定的说明的议案》
11     《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组    √
       管理办法>第十一条和第四十三条规定的议
       案》
12     《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组    √
       管理办法>第十三条规定和<首次公开发行股
       票并上市管理办法>等相关规定的议案》
13     《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及   √
       提交法律文件的有效性的说明的议案》
14     《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合   √
       理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状
       况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15     《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、   √
       备考审计报告和资产评估报告的议案》
16          《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未           √
            来回报能力采取的措施的议案》
17          《关于<公司未来三年股东回报规划                  √
            (2019-2021 年)>的议案》
18          《关于提请股东大会授权公司董事会全权办           √
            理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已于 2019 年 4 月 23 日在上海交易所网站 www.sse.com.cn、《中国
   证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、 特别决议议案:全部

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案:以上议案关联股东均需回避表决
    应回避表决的关联股东名称:上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)、上海
浦东科技投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

        进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

        其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的,以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         A股             600732       ST 新梅            2019/4/30



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员。



五、      会议登记方法


       (一)登记方法
       凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记:个人股
股东持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,须持代理人及委托人
身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡。法人股股东由其法定代表
人出席会议的,须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
法人单位证券帐户卡;委托代理人出席会议的,须持有代理人身份证、法人单位
的法定代表人出具的授权委托书、法人单位证券帐户卡、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)。
       (二)登记时间
    2019 年 5 月 8 日(星期三)上午 9:00 至 11:00,下午 13:00 至 16:30,
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    (三)登记地点
    上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司,登记地
点联系电话 021-52383315。


六、     其他事项


(一)会议联系方式
电话:021-50381202
传真:021-50381219
联系人:李煜坤
(二)会议为期半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。


                                         上海新梅置业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日




附件 1:授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                          授权委托书

上海新梅置业股份有限公司:

       兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                    同意     反对    弃权

1.00   《关于重大资产置换及发行股份购买资
       产暨关联交易方案的议案》

1.01   整体方案

1.02   具体方案

1.03   置出资产与置入资产

1.04   重大资产置换方案

1.05   发行股份购买资产

1.06   股票种类

1.07   每股面值

1.08   发行方式

1.09   发行对象及认购方式

1.10   本次发行价格

1.11   本次发行股份的数量

1.12   本次发行股份的限售期
1.13   期间损益安排

1.14   业绩承诺及补偿

1.15   与本次重组相关的员工安置

1.16   上市地点

1.17   本次发行前的滚存未分配利润安排

1.18   决议的有效期

2      《关于本次重大资产重组构成关联交易
       的议案》

3      《关于<上海新梅置业股份有限公司重
       大资产置换及发行股份购买资产暨关联
       交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

4      《关于签订附生效条件的<重大资产置
       换及非公开发行股份购买资产协议>的
       议案》

5      《关于签订附生效条件的<重大资产置
       换及非公开发行股份购买资产协议之补
       充协议>的议案》

6      《关于签订附生效条件的<重大资产置
       换及非公开发行股份购买资产的业绩承
       诺补偿协议>的议案》

7      《关于签订附生效条件的<重大资产置
       换及非公开发行股份购买资产的业绩承
       诺补偿协议之补充协议>的议案》

8      《关于提请股东大会同意陈刚及其一致
       行动人、义乌奇光股权投资合伙企业(有
       限合伙)免于以要约方式增持公司股份
       的议案》

9      《关于公司本次重大资产重组符合相关
       法律、法规规定条件的议案》
10    《关于公司本次重大资产重组符合<关
      于规范上市公司重大资产重组若干问题
      的规定>第四条规定的说明的议案》

11    《关于本次交易符合<上市公司重大资
      产重组管理办法>第十一条和第四十三
      条规定的议案》

12    《关于本次交易符合<上市公司重大资
      产重组管理办法>第十三条规定和<首次
      公开发行股票并上市管理办法>等相关
      规定的议案》

13    《关于重组履行法定程序的完备性、合
      规性及提交法律文件的有效性的说明的
      议案》

14    《关于评估机构的独立性、评估假设前
      提的合理性、评估方法选取与评估目的
      及评估资产状况的相关性以及评估定价
      的公允性的议案》

15    《关于确认本次重大资产重组相关审计
      报告、备考审计报告和资产评估报告的
      议案》

16    《关于防范本次交易摊薄即期回报及提
      高未来回报能力采取的措施的议案》

17    《关于<公司未来三年股东回报规划
      (2019-2021 年)>的议案》

18    《关于提请股东大会授权公司董事会全
      权办理公司本次重大资产重组有关事宜
      的议案》



委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:    年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。