股票代码：600732             股票简称：ST 新梅              编号：临 2019-041




                    上海新梅置业股份有限公司
             第七届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会

议的会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于

2019 年 4 月 29 日上午在公司会议室以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，

实际参加表决董事 8 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关

规定，形成的决议合法有效。

    二、会议决议情况

    1、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告》及其摘要

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请参见同日披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

    2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24

号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工

具准则”）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和要求，不存在损害公

司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会

对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。详情请见同日披露的 2019-043

                                        1
号《关于公司会计政策变更的公告》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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                                                  董   事   会

                                                2019 年 4 月 30 日




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