股票代码：600732              股票简称：ST 新梅            编号：临 2019-068




                    上海新梅置业股份有限公司
           第七届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时

会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 10 月 29 日

上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实

际参加表决董事 8 名，公司高管列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司

法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。


    二、会议决议情况

    1.审议并通过了《2019 年第三季度报告》及正文

    详情请参见同日披露的《2019 年第三季度报告》及正文。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定

和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前

年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。详情请

见同日披露的 2019-070 号《关于公司会计政策变更的公告》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。


                 上海新梅置业股份有限公司

                          董事会

                      2019 年 10 月 30 日




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