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四川公生 明律师事务所关于
成都前锋 电子股份有限公司
zO17年 第二次临时股东大会法律意见书
公生明律意 【⒛ 17】 169号
致 :成 都前锋 电子股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法 》、《上 市公
司股东大会规则》、《成都前锋 电子股份有限公司章程 》(以 下简称公司章程 )
以及其他相关法律 、法规 、规章的规定 ,四 川公生明律师事务所 (以 下简
称本所 )接 受成都前锋 电子股份有限公司 (以 下简称公司 )委 托 ,指 派本
所邓川、李伟诚律师 (以 下简称本所律师 )出 席公司zO17年 第二次临时股
东大会 ,并 就相关事项依法 出具法律意见书 。
本所及经办律师对本次公司股东大会所涉及的有关事项进行了了解 ,
查阅了公司提供的相应文件 (含 电子文档 )。 在本法律意见书中,本 所及经
办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序 、出席会议人员及会议召集人
资格 、审议事项 以及表决方式 、表决程序 、表决结果等相关事项的合法性
发表意见 ,而 不对本次股东大会所审议的议案 内容和该议案中所表述的事
实或数据的真实性 、准确性发表意见 。
公司 已向本所及经办律师保证并承诺 ,其 向本所提交的文件和所作的
陈述 、说明是完整 、真实和有效的,电 子文档 、有关副本材料或复印件与
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原件一致 ,且 一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均 已向本所披露 ,
而无任何隐瞒、疏漏之处 。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会 的法定文仵随同其他
文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告 。除此之外 ,未 经本所同意 ,
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他 目的。
按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,现 对公司
本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法 出具如下见证意见 :
一 、本次股东大会的召集 、召开程序
经核查 ,本 次股东大会系根据zO17年 8月 31日 公司八届十六次董事会决
议 由公司董事会召集 、采取现场会议和网络投票相结合的形式召开 。关于
召开本次股东大会的通知 ,公 司董事会 已经于⒛ 1氵 年9月 1日 在 《中国证券
报》、《上海证券报》和上海 证券交易所网站发布了 《成都前锋电子股份有
限公司关于召开⒛ 17年 第二次临时股东大会的通知》(以 下简称 《股东大会
通知》)的 公告,在 《股东大会通知》中,公 司列明了本次股东大会的召集
人 、召开时间、召开地点、审议事项 、召开方式 、投票方式 、出席对象以
及登记事项等 ,本 次股东大会审议的议案也已经依法充分披露 。同时 ,公
司向股东提供股东大会 网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司股
东大会 网络投票系统 ,投 票时间:zO17年 9月 17日 15:00至 ⒛ 17年 9月 18日
1⒌ 00。 本次股东大会现场会议按照 《股东大会通知》如期于⒛ 17年 9月 18
日⒕:3O时 在四川省成都市高新区吉庆三路333号 蜀都中心2期 3单 元 16层 公
司会议室召开 。
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|四 饣刂明律师事务所
SiChuan GongShengMing Law Firm
本所及 经 办律师认为 ,公 司本次股东大会 召开通知的时间 、方式 以及
通知 内容符合 《公司法 》、《证 券法 》、《上 市公司股东大会规则 》、《公司章
程 》的要求 ,本 次股东大会 的召集和召开程序符合法律 、法规和规范性文
件 的规定 。
二 、本次股东大会 的出席会议人员的资格
1、 诎 席股东大会 的股东及代 理 人
经 核查 ,出 席本次股东大会现场会议的股东 (包 括股东代理人 )共 计 9
名 ,代 表股份数共计 13,526,sO4股 ,占 有表决权股份总数 6。 孔%。 根据 中国
证 券登记结算有 限责任公司向公司提供 的统计结果 ,通 过 网络投票表决 的
股东共 1名 ,代 表股份数共计 18,sO0股 ,占 有表决权股份 总 数 0.00gO/0,合 并
统计现场投票和 网络投票 的表决结果 ,出 席本次股东大会 (包 括股东代 理
人 )共 计 10名 ,代 表股份数共计 13,M5,104股 (其 中 :非 流通股份 12,gg7,硐 0
股 ,流 通股份 M7,㈨ 4股 ),占 有表决权股份 总数6。 SG%。 参加本次股东大会
表 决 的中小投资者共计 10名 ,代 表股份数共计 13,545,104股 ,占 有表决权
股份总数 的6。 gG%。 现场股东均持有相关持股 证 明 ,委 托代 理人 均持有书面
授权委托书 。
2、 列席现场会议 的人员
列席现场会议 的人员包括公司董事 3人 、监 事 1人 、高级管 理人员 以及
公司聘任之本所律师 。
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本所及经 办律师认为 ,出 席公司本次股东大会的人员资格符合 《公司
法》、《上 市公司股东大会规则 》、《公司章程》的规定 ,有 权对本次股东大
会会议的议案进行审议 、表决 。
三、本次股东大会召集人资格
经验证 ,本 次股东大会召集人为公司董事会 。
本所律师认为 ,本 次股东大会召集人资格符合 《公司法》、《 、
《上 、《公司章程 》的规定 。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司八届十六次董事会 、八届十三次监事会决议和 《股东大会通
知》,公 司董事会 已依据有关法律 、法规和 《公司章程》的规定公布了本次
股东大会的议案 ,即 :《 关于公司和北京首创资产管理有限公司签署(委 托
代理合 同>的 议案 》。
经本所及经办律师核查 ,本 次股东大会审议的议案 已经在公司发布的
《股东大会通知 》中列 明,本 次股东大会实际审议的事项与 《股东大会通
知》所列明的事项相符 ,不 存在修改原有会议议程 以及提 出新议案 、对 《股
东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形 。
五、 本次股东大会的表决方式 、表决程序和表决结杲
本次股东大会的表决按照法律 、法规和 《公司章程》规定的表决程序 ,
采取记名投票方式 ,就 议案 内容进行了现场投票和网络投票相结合的表决
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方式 ,关 联股东 四川新泰克数字设备有 限责任 公司依法对议案进行 了回避
表决 ,议 案 已获得符合 《公司章程 》规定 的有效表决权数通过 。 出席本次
股东大会会议 的股东和股东代 理人对表诀结果没有提 出异议 。本次股东大
会会议没有对 《股东大会通知 》未 列 明的事项进行表决 。
经 见证 ,本 所及 经 办律师现确认如下表决结果 :
《关 于公 司和 北京首创 资产 管 理 有 限公 司签署 (委 托代 理合 同>的 议
案 》经 本次股东大会 以普通决议程序表决通过 ,即 同意该议案 的表决数 己
达到 出席本次股东大会 的公司股东 (包 括股东代理人 )所 持表决权 总 数 的
二 分之 一 以上 。
本所及 经 办律师认为 ,本 次股东大会 的表决方式 、表决程序和表决结
果符合法律法规 的规定 ,亦 符合 《公司章程 》,本 次股东大会 的表决方式 、
表决程序和表决结果合 法、有效 。
六 、结论意见
综 上所述 ,本 所及 经 办律师认为 ,公 司本次股东大会 的召开 、召集 的程
序均符合 《公司法 》、《证 券法 》、《上 市公司股东大会规则 》、《公司章程》
的规定 ,出 席本次股东大会 的股东及股 东委托代 理人 具有合法有效资格 ,
会议及表决程序 、形成 的各项决议合法有效 。
[以 下无 正 文 ]
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|四 川饣刂叫律虾事胯所
SiChuan GongShengMing Law Firm
本页为 《四川公生 明律师事务所关于成都前锋 电子股份有限公司 zO17
年第二次临时股东大会法律意见书》的签署页 。
本法律意见书正本一份副本两份 。
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二0一 七 年九月 一 十八 日
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