证券代码：600733     证券简称：S 蓝谷 公告编号：临 2018-110

        北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
      2018 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

       一、    会议召开和出席情况

       (一)    股东大会召开的时间：2018 年 9 月 25 日

       (二)    股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发
  区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

      (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东
  及其持有股份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                  368

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         810,349,723

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

  表决权股份总数的比例（%）                                 84.5284

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规
  定，大会主持情况等

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       本次会议由公司董事会召集，董事长胡革伟先生主持会
议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

       (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人。董事迟英利、胡恩
平，独立董事张小灵、李小军和何年生均因工作原因未出席
会议。
       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事黄晓谨、职工
监事陈玉侠因工作原因未出席会议。
       3、 董事会秘书王允慧出席了会议。

       二、      议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

   1、议案名称：关于子公司北京新能源汽车股份有限公司
购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案

       审议结果：通过
       表决情况：

股东             同意                      反对                   弃权

类型      票数          比例（%）   票数          比例     票数       比例（%）

                                                  （%）

A 股 449,519,533         99.9899     45,300       0.0101          0         0

                                      2
         2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

              审议结果：通过
              表决情况：

       股东              同意                         反对                          弃权

       类型       票数            比例         票数          比例            票数     比例（%）

                                 （%）                       （%）

       A股      810,087,823     99.9676       248,850        0.0307          13,050        0.0017



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                     同意                           反对                    弃权
序号                            票数          比例（%）        票数      比例（%）     票数       比例（%）
1      关于子公司北       323,717,241           99.9860       45,300         0.0140           0         0
       京新能源汽车
       股份有限公司
       购买北京汽车
       集团有限公司
       部分资产暨关
       联交易的议案
2      关于调整独立       326,669,892           99.9198      248,850         0.0761   13,050      0.0041
       董事津贴的议
       案

              (三) 关于议案表决的有关情况说明
              议案 1 为关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、
       四川新泰克数字设备有限责任公司、北汽（广州）汽车有限
       公司、渤海汽车系统股份有限公司、常州鹏盈创梦实业投资
       合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有

                                                 3
限合伙）出席了会议并已回避表决。两项议案经出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权二分之一以
上表决通过。
    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师
事务所

    律师：宋彦妍、董昀

  2、    律师见证结论意见

    公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的
规定：本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、   备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意
见书。



                       北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                       2018 年 9 月 25 日


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