证券代码：600733      证券简称：北汽蓝谷       公告编号：临 2018-131

        北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
            九届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝
谷”或“公司”）九届二次董事会于 2018 年 12 月 9 日以邮
件方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方
式召开。应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
     出席会议董事对议案进行了认真审议，形成如下决议：
       一、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议
案》
     同意修订后的《公司独立董事制度》。修订后的《公司
独 立 董 事 制 度 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
     同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确
定 2018 年度会计师事务所报酬事宜并签署相关协议。具体
内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2018-132）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独
立董事关于拟报九届二次董事会审议相关事项的事前认可
意见》、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届
二次董事会审议相关事项的独立意见》。
       三、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
    同意公司及子公司 2018 年与关联方发生交易金额不超
过人民币 1,858,900 万元的日常关联交易。具体内容详见公
司同日披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临
2018-133）。
    关联董事徐和谊、郑刚、闫小雷回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表
决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独
立董事关于拟报九届二次董事会审议相关事项的事前认可
意见》、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届
二次董事会审议相关事项的独立意见》。
       四、审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>的议
案》
    同意公司与北京汽车集团财务有限公司签署《金融服务
框架协议》。协议有效期三年。具体内容详见公司同日披露
的《关于签署<金融服务框架协议>的公告》（公告编号：临
2018-134）。
    关联董事徐和谊、郑刚、闫小雷回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表
决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独
立董事关于拟报九届二次董事会审议相关事项的事前认可
意见》、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届
二次董事会审议相关事项的独立意见》。
       五、审议通过了《关于制定<公司在北京汽车集团财务
有限公司存款资金风险防范制度>的议案》
    同意《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司在北京汽车集
团财务有限公司存款资金风险防范制度》。该制度具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    关联董事徐和谊、郑刚、闫小雷回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表
决。
       六、审议通过了《关于制定<公司关于在北京汽车集团
财务有限公司存款风险应急处臵预案>的议案》
     同意《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于在北京汽
车集团财务有限公司存款风险应急处臵预案》。该预案具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     关联董事徐和谊、郑刚、闫小雷回避表决。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表
决。
       七、审议通过了《关于使用暂时闲臵的自有资金购买银
行结构性存款的议案》
     1、同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 28 亿
元的暂时闲臵自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，
且资金在上述额度内可以滚动使用。此项投资决策授权期限
至 2019 年 6 月 30 日止。
     2、同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公
司暂时闲臵自有资金的情况，保证资金安全的前提下在上述
额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、
期限、选择投资品种等。
     具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲臵的自
有 资 金 购 买 银 行 结 构 性 存 款 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2018-135）。
     表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披
露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届二
次董事会审议相关事项的独立意见》。
    八、审议通过了《关于北京高端智能生态工厂建设项目
立项的议案》
    1、同意子公司北京新能源汽车股份有限公司关于北京
高端智能生态工厂建设项目的立项。待编制完成项目可行性
研究报告后，另行提交公司董事会审议批准项目建设方案。
    2、同意子公司北京新能源汽车股份有限公司组织开展
关于项目立项的前期工作，包括但不限于组建项目组、与北
京经济技术开发区签署相关协议等工作。

    具体内容详见公司同日披露的《关于北京高端智能生态
工厂建设项目立项的公告》（公告编号：临 2018-139）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，
对公司财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间
的比较数据进行调整。
    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：临 2018-136）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披
露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届二
次董事会审议相关事项的独立意见》。
    十、审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大
会的议案》
    同意于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第八次临时
股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司同日披露的《关
于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2018-138）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                       北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                  董事会
                                      2018 年 12 月 12 日