证券代码：600733      证券简称：北汽蓝谷         公告编号：2018- 137


       北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
           九届二次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”
或“公司”）九届二次监事会于 2018 年 12 月 9 日以邮件方式
发出会议通知，于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。
应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
     经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
     监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计服
务的经验和能力。由于公司注册地址已变更并已完成重大资产
置换及发行股份购买资产，公司改聘致同会计师事务所为公司
2018 年度财务审计机构，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
     具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的
公告》（公告编号：临 2018-132）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
     监事会认为：公司根据日常生产经营需要，对公司及子公
司 2018 年日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况。公
司日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股
东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，
符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。
    具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易的公
告》（公告编号：临 2018-133）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>的议案》
    监事会认为：公司签订《金融服务框架协议》不影响公司
的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表
决过程中，关联董事已回避表决，符合法律法规等相关规定，
表决程序合法有效。具体内容详见公司同日披露的《关于签署
<金融服务框架协议>的公告》（公告编号：临 2018-134）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银
行结构性存款的议案》
    监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，
公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损
害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置的自有
资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：临 2018-135）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等
相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：临 2018-136）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                         北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                  监事会
                                      2018 年 12 月 12 日