证券代码：600733       证券简称：北汽蓝谷       公告编号：临 2019-034

             北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    股东大会召开日期：2019年5月15日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢七层底特律会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日
                  至 2019 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2018 年度财务决算报告的议案                           √
2       关于 2018 年度利润分配预案的议案                           √
3       关于《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理           √
        办法》的议案
4       关于 2018 年年度报告及摘要的议案                           √
5       2018 年度董事会工作报告                                    √
6       2018 年度独立董事述职报告                                  √
7       2018 年度监事会工作报告                                    √
8       关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                       √
9       关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案                       √
10      关于聘任 2019 年度内控审计机构的议案                       √
11      关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公             √
        司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深
        化战略合作协议的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过。具体内容详见公
司于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 11
议案 8 应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、四川新泰克数字设
备有限责任公司、北汽（广州）有限公司、渤海汽车股份有限公司、常州鹏盈创
梦实业投资合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有限合伙）。
议案 11 应回避表决的关联股东名称：宁德时代新能源科技股份有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码      股票简称           股权登记日
      Ａ股              600733       北汽蓝谷            2019/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员


五、会议登记方法


（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司
出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证
券公司出具的股权登记日的持股证明。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证
券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖
公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代
表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复
印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记
日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函或者传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。
（四）登记时间：2019 年 5 月 14 日 9:30-11:30,13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层公司访客
接待室。
六、其他事项


通讯方式：
电话：010-53970788、010-53970028
传真：010-53970029
邮箱：ss600733@126.com
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 董事会办公室
联系人：王女士

特此公告。


                                北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 19 日


附件 1：授权委托书
    附件 1：授权委托书
                                    授权委托书
    北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

          兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5
    月 15 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                                     同意 反对 弃权

1         关于 2018 年度财务决算报告的议案

2         关于 2018 年度利润分配预案的议案

3         关于《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管
          理办法》的议案
4         关于 2018 年年度报告及摘要的议案

5         2018 年度董事会工作报告

6         2018 年度独立董事述职报告

7         2018 年度监事会工作报告

8         关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

9         关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案

10        关于聘任 2019 年度内控审计机构的议案
11        关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公
          司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深
          化战略合作协议的议案

    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
    委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                          委托日期：        年   月   日

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
    愿进行表决。