证券代码：600733    证券简称：北汽蓝谷      公告编号：临 2019-086
债券代码：155731    债券简称：19 北新能


           北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
           关于为董监高购买责任保险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或
“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开九届十一次董事会，审议通过
了《关于为董监高购买责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监
事、高级管理人员（以下简称“董监高”）购买责任保险及相关具体
方案，同时提请公司股东大会在方案权限内授权经营层办理与责任
保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同
期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。现将相关事项公
告如下：
     一、本次投保概述
     为完善公司风险控制体系，促进公司健康发展，根据《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董监高购买责任保险。责
任保险具体方案如下：
     1、投保人：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
     2、被投保人：北汽蓝谷全体董事、监事及高级管理人员
     3、责任限额：不低于 5,000 万元人民币(具体以与保险公司协
商确定数额为准）
     4、保险费总额：每年不超过 50 万元人民币(具体以与保险公司
协商确定数额为准）
    5、保险期限：3 年
    公司董事会提请公司股东大会在以上方案权限内授权经营层办
理与责任保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    本次公司为全体董监高购买责任保险事宜，尚需提交公司股东
大会审议批准。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程
中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风
险，为其购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促
进公司发展。本事项不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司为全
体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
    三、监事会意见
    公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于
保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和
股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合公司章程等
法律法规规定。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                             北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                           2019 年 10 月 28 日
备查文件：
1、公司九届十一次董事会决议
2、独立董事的独立意见
3、九届十次监事会决议