证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2018-018 号
福建实达集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,096,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.5068
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，其中现场出席 2 人，通过视频出席 3
人，董事长景百孚先生、副董事长王毅坤先生、董事杨晓樱女士、董事
臧小涵女士、董事李静女士、独立董事何和平女士、独立董事吴卫明先
生因有事请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部为现场出席；
3、公司总裁、董事会秘书现场出席会议；公司部分副总裁通过视频出席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2、 逐项审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.02 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.08 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.09 议案名称：交易场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.10 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
2.11 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次
面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
4、议案名称：关于公司及控股子公司 2018 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
5、议案名称：关于公司及控股子公司 2018 年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1.00 关于公司符合面向合格 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
投资者公开发行公司债
券条件的议案
2.00 逐项审议关于公司面向
合格投资者公开发行公
司债券方案的议案
2.01 发行规模 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.02 票面金额和发行价格 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.03 债券期限 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.04 发行方式 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.05 债券利率及其确定方式 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.06 发行对象 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.07 募集资金用途 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.08 担保安排 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.09 交易场所 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.10 偿债保障措施 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2.11 决议的有效期 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
3.00 关于提请股东大会授权 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
董事会及董事会获授权
人士全权办理本次面向
合格投资者公开发行公
司债券相关事项的议案
4.00 关于公司及控股子公司 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2018 年度综合授信额度
的议案
5.00 关于公司及控股子公司 5,115,900 99.7212 14,300 0.2788 0 0.0000
2018 年度预计担保事项
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特殊决议议案： 第 5 项议案为特殊决议议案，须获得有效表决权股份总数
2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案： 第 1-5 项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所
律师：北京大成(福州)律师事务所
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》
的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表
决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建实达集团股份有限公司
2018 年 3 月 3 日