证券代码：600734      证券简称：实达集团   公告编号：第 2018－095 号



                    福建实达集团股份有限公司
           第九届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董
事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 11 月 20 日（星期二）以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事人数 12 人，实际参加会议的董事人数
12 人。

    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于向西部信托
有限公司申请授信额度的议案》：根据公司融资计划安排，同意公司向西部信托
有限公司申请自 2018 年 11 月 1 日到 2020 年 11 月 1 日期间最高敞口余额不超过
人民币 20,000 万元的授信额度，授信期限最长不超过 1 年，由公司提供持有的
深圳南山基金金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）49.703%的份额
（对应实际缴付出资 4,970.30 万元）进行质押担保，并由公司提供持有的全资子
公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）30%股权进行质押担保，
以及由深圳兴飞提供连带责任保证担保。
    （二）会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提前赎回“17
实达债”的议案》，其中主要内容如下：

     1、同意公司分四期按照1:2:2:5的比例，提前赎回“17实达债”（对应本金金

                                       1
 额5.9亿元人民币），具体如下：（1）于2019年2月15日（含）前，提前赎回“17
 实达债”本金总额的10%及相应利息；（2）于2019年5月15日（含）前，提前
 赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息；（3）于2019年8月15日（含）前，
 提前赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息； 4）于2019年11月15日（含）
 前，提前赎回“17实达债”本金总额的50%及相应利息。公司在上述期限到期之
 前，可以按照约定的利息（即年利率8.5%）向债券持有人提前赎回部分及全
 部债券。

     2、同意公司将持有的全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深
 圳兴飞”）70.00%的股权（对应24,374.70万元注册资本）以及持有的全资子公
 司中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）51.00%的股权（对
 应5,100.00万元注册资本）就公司履行上述提前赎回相应债券事宜提供质押担
 保，具体如下：

     由“17实达债”受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”，
 作为债券持有人的授权代表）作为上述股权质押担保的名义担保权人，公司
 与其签署股权质押担保的相关协议，并将该质权登记于民生证券名下。深圳
 兴飞70.00%的股权质押期限至本期债券完全偿付完毕之日止；中科融通51.00%
 的股权质押期限至公司完成第一、二期提前赎回事项（即累计提前赎回“17实
 达债” 本金总额的30%及相应利息）止。

    以上提前赎回“17 实达债”的方案，经董事会审议通过后，还需经公司债券
持有人会议审议通过后方为生效。公司随后将召开债券持有人会议审议本项议案。


    三、备查附件
    1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。




                                         福建实达集团股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 21 日

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