证券代码：600734       证券简称：实达集团       公告编号：第 2019－013 号



                      福建实达集团股份有限公司

                 第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2019 年 2 月 3 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事
会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

    （三）本次监事会会议于 2019 年 2 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。

   （四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3
人。
   二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司部分募集资金
投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》：同意公
司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金，
具体如下：

    1、本次拟结项的募集资金投资项目：（1） “芜湖兴飞移动智能终端产品产
能扩充项目”；（2） “通讯终端生产线升级自动化项目”；（3）“新一代移动终端
产品研发项目”；（4）“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。

    2、本次拟终止的募集资金投资项目：“聚合物锂离子电芯投资项目”。

    3、本次拟调减投资规模的募集资金投资项目：“芜湖睿德电源产品及其配套


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变压器部件、DC线部件生产项目”。
    将本次涉及结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余
的募集资金 17,514.69 万元以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等费用的净额（截至 2018 年 12 月 31 日，所有募集资金专户中累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 757.77 万元，最终金额
以实际转出时募集资金专户中的资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    监事会认为公司此次对部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金
永久补充流动资金，是公司基于实际情况发生变化、且出于公司未来长远发展的
规划而做出的。该等变更调整切合公司主营发展需要，有利于提高募集资金使用
效率，并降低公司财务费用，从而提高企业的综合竞争能力，不会对公司生产经
营产生不良影响，符合公司的发展战略，不存在损害中小股东利益的情况。同意
公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金，并
提交股东大会审议。
    该议案具体情况详见公司第 2019－012 号《福建实达集团股份有限公司关于
公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金
的公告》。

    特此公告。




                                        福建实达集团股份有限公司监事会
                                                2019 年 2 月 16 日




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