实达集团:第九届董事会第三十二次会议决议公告2019-05-17
证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2019-039 号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)公司于 2019 年 5 月 13 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事
会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于 2019 年 5 月 16 日(星期四)以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议的董事人数 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于取消将<关于豁免公司
控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案>提交 2018 年年度股东大会审议的
议案》:公司于 2019 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关
于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》,并拟提交公司 2018
年度股东大会审议(详见公司第 2019-027 号《第九届董事会第三十次会议决议公
告》)。由于该事项尚需综合考虑各方因素进行充分论证,经公司董事会慎重考虑,
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同意取消将《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
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