实达集团:关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告2019-05-17
证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:2019-040
福建实达集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2018 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期: 2019 年 5 月 21 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600734 实达集团 2019/5/15
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
10 关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案
2、 取消议案原因
由于该事项尚需综合考虑各方因素进行充分论证,经公司董事会慎重考虑,
同意取消将《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》提
交公司 2018 年年度股东大会审议,不再将其作为本次 2018 年年度股东大会的议
案。
三、 除了上述取消议案外,于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日
至 2019 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 关于计提公司各项资产减值准备的议案 √
4 公司 2018 年度财务决算报告 √
5 公司 2018 年度利润分配方案 √
6 公司 2018 年度报告及年度报告摘要 √
关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通
7 合伙)为公司 2019 年财务审计机构和内控 √
审计机构的议案
关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后
8 √
续注销的议案
关于授权董事会全权办理股份回购、注销相
9 √
关事宜的议案
关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董
10 √
事的议案
并听取公司陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事 2018 年度的述
职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会
议审议通过,内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9
应回避表决的关联股东名称:王江、王嵚及孙福林应对议案 8 及议案 9 回避
表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 关于计提公司各项资产减值准备的议案
4 公司 2018 年度财务决算报告
5 公司 2018 年度利润分配方案
6 公司 2018 年度报告及年度报告摘要
关于续聘立信中联会计师事务所(特殊
7 普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构
和内控审计机构的议案
关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份
8
及后续注销的议案
关于授权董事会全权办理股份回购、注
9
销相关事宜的议案
关于增补黄凯先生为公司第九届董事会
10
董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。