实达集团:第九届董事会第三十三次会议决议公告2019-05-22
证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2019-046 号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)公司于 2019 年 5 月 16 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事
会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于 2019 年 5 月 21 日(星期二)以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席会议董事 10 人,实际出席会议的董事人数 10 人。
二、董事会会议审议情况
会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司高级副总裁
的议案》:因工作需要,公司同意聘任郝兴欣先生为公司高级副总裁,分管公司投
资及融资业务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事对该项议案发表了独立意见:
1、 高级管理人员的任职资格合法。经审阅郝兴欣先生的个人履历,未发现上
述人员有《公司法》第 146 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并
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且禁入尚未解除的现象。
2、 高级管理人员提名方式、聘任程序合法。郝兴欣先生的提名、聘任程序等
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、 经了解,郝兴欣先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位
的职责要求,有利于公司的发展。
附郝兴欣先生简历:
郝兴欣,男,1976 年 11 月出生,电子科技大学 MBA。1998 年 7 月-2002 年 8
月,潍坊亚星化学股份有限公司从事产品销售;2004 年 12 月-2006 年 3 月,深圳北
融信投资发展有限公司从事投资相关工作,董事会秘书;2006 年 3 月-2007 年 1 月,
华为技术有限公司从事运营绩效管理;2007 年 1 月-2017 年 8 月,中兴通讯股份有
限公司从事投资管理,任投资部副总经理;2017 年 8 月-2018 年 4 月,深圳市佰仟
金融服务有限公司从事投资管理,任资本运营中心总经理。现任深圳中机联投资发
展有限公司、国睿投资咨询(深圳)有限公司董事长,前海融资租赁股份有限公司
董事。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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