实达集团:第九届董事会第三十六次会议决议公告2019-08-16
证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2019-083 号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)公司于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会
议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于 2019 年 8 月 15 日(星期四)以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事人数 9 人,实际出席会议的董事人数 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于在深圳设立全资子
公司的议案》:为配合战略布局,促进业务发展,福建实达集团股份有限公司(以下
简称“公司”)同意在深圳设立全资子公司,具体情况如下:
1、名称:深圳市盈华智联技术有限公司(暂定,以工商登记为准);
2、注册资本:1000万元人民币;
3、注册地址:深圳市;
4、法人代表:仉鹏;
5、股权结构:公司持股100%;
6、经营范围:投资兴办实业;计算机软件开发及系统集成;集成电路、电子元
器件及通信相关领域产品的研发、设计、销售;通信技术领域内的技术服务,程控
交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、无线通信设备、微电子产品、
通信电源设备、计算机及配套设备、终端设备研制和销售及其以上相关项目的咨询
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服务、售后服务,系统工程集成及相关服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)(暂定,以工商登记为准)。
上述方案均仅为初步计划,最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项议案发表了独立意见:深圳拥有
极为丰富的高新技术产业资源,设立深圳子公司旨在充分利用深圳高端人才与技术
资源,通过自主研发与技术合作有机结合打造公司核心研发能力,有助于夯实公司
发展基础,有利于提升公司未来的盈利能力。本次对外投资的资金来源为公司自有
资金,不会对公司日常经营状况产生不利影响。
(二)会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于内部受让公司全资
孙公司深圳市东方拓宇科技有限公司股权的议案》:为更好地推进战略发展和资源整
合,公司同意受让全资子公司深圳市兴飞科技有限公司(以下简称“深圳兴飞”)其
全资持有的深圳市东方拓宇科技有限公司(以下简称“东方拓宇”)100%的股权。受
让完成后,公司全资孙公司东方拓宇将变更为公司全资子公司。
本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合
并报表范围,无需公司股东大会审议。前述事项不构成关联交易,不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项议案发表了独立意见:本次交易
为公司内部的业务整合,可进一步减少管理层级,便于公司资源的整合与优化,同
时可进一步加强对子公司的控制和经营管理,更有效地支撑公司战略发展目标。
本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,公司对深圳市东方
拓宇科技有限公司的所有者权益保持不变,对公司合并报表不会产生实际影响。不
会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会损害广大中小股东和投资者的
利益。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第三十六次会议决议;
2、独立董事意见。
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特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日
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