证券代码：600735           证券简称：新华锦        公告编号：2018-029

                    山东新华锦国际股份有限公司

               第十一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月
27 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召
开。会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（董事王虎勇以通讯方式参与表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、通过《公司 2018 年半年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2018 年半年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2018 年半年
度报告摘要》。
    二、通过《关于利用闲置自有资金继续进行委托理财的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于利用闲置自有资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：
2018-030）。



    特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2018 年 8 月 29 日