证券代码：600735            证券简称：新华锦        公告编号：2019-027

                    山东新华锦国际股份有限公司

               第十二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 29

 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议

 由钟蔚女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书

 和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公

 司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》（表决结果：同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票）

    会议同意选举钟蔚女士为公司第十二届监事会主席，任期自本次会议审议通

过之日起至公司第十二届监事会届满日止。

    二、通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》（表决结果：同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    与会监事认为：

    （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章

程的有关规定；

    （2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管

理和财务状况等事项。

    （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。

                                           山东新华锦国际股份有限公司

                                                   2019 年 4 月 30 日