苏州新区高新技术产业股份有限公司（60
0736）
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会
会
议
资
料
二○一七年十一月十三日
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2017 年第六次临时股东大会议程及相关事项
一、 会议时间：
现场会议：2017 年 11 月 13 日 13:30
网络投票：2017 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼
三、会议主持：董事长、总经理王星先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议审议事项：
1、《关于修订<公司章程>的议案》。
六、会议议程：
1、董事长、总经理王星先生介绍出席 2017 年第六次临时股东大会的股东代表，介绍
会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
2、董事长、总经理王星先生提出《关于修订<公司章程>的议案》，股东大会审议并表
决；
3、董事长、总经理王星先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，
统计投票结果，并宣布投票统计结果；
4、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
5、董事长、总经理王星先生宣布大会结束。
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议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要
求写入公司章程的通知》（组通字﹝2017﹞11 号）等相关要求，为落实党组织在公司法人治
理结构中的法定地位，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司拟对《公司章程》
进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第二条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核
1 （新增） 心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党
务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三章 党委
第十五条 公司设立党委。党委设书记 1
名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记
原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的
专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法
定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依
照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设
立纪委。
第十六条 公司党委根据《中国共产党章
2 （新增） 程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司
的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决
策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作
部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选
择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权
相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进
行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经
理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行
考察，集体研究提出意见建议。
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（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大
经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问
题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导
公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、
企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领
导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
第一百二十四条 董事会行使下列职权： 第一百二十七条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告 （一）负责召集股东大会，并向大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或者其他证券及上市方案； 发行债券或者其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股
票或者合并、分立和解散方案； 票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
3 （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总经理、总经理助理、财务负责人等高级管 副总经理、总经理助理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案； （十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请或更换为公司审 （十四）向股东大会提请或更换为公司审
计的会计师事务所； 计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司经理的工作汇报并检查
经理的工作； 经理的工作；
（十六）法律、法规规定以及股东大会授 （十六）法律、法规规定以及股东大会授
予的其他职权。 予的其他职权。
董事会对上述事项作出决定，应事先听取
公司党委的意见。
《公司章程》作上述修订后，其他条款序号相应顺延；涉及引用条款的，其序号做相
应调整。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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