证券代码：600737         证券简称：中粮糖业           编号：2017-072 号



                    中粮屯河糖业股份有限公司
                第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届监

事会第九次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2017

年 8 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5

人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

    公司 2017 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；2017

年半年度履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确

认意见；2017 年半年度报告及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    全文见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河

糖业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审核， 监事会认为： 本次会计政策变更公司是根据财政部相关规定进行

的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会

对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公

司本次会计政策变更。

    内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯
河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         中粮屯河糖业股份有限公司监事会

                                               二〇一七年八月二十八日