证券代码：600737         证券简称：中粮糖业           编号：2017-071 号



                    中粮屯河糖业股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董

事会第十六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2017

年 8 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9

人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

    内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯

河糖业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）

于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、

处置组和终止经营》和于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政

府补助》的规定和要求，对公司相关会计政策进行修订。

    内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯

河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                                         中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                               二〇一七年八月二十八日