证券代码：600737         证券简称：中粮糖业          编号：2018-013 号



                 中粮屯河糖业股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日以电话、电子邮件的方式向

全体监事发出了召开公司第八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2018 年 3

月 20 日以现场方式召开，本次监事会应出席监事 5 人，实际出席 4 人，侯文荣

监事授权李虹刚监事出席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    本次会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于<中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票预

案（第三次修订稿）>的议案》

    公司于 2016 年 9 月 20 日第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公

司非公开发行 A 股股票预案的议案》，2017 年 4 月 25 日第八届董事会第七次会

议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案(修订稿)》，2017 年 7

月 21 日第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股

股票预案的议案》，现根据公司本次非公开发行 A 股股票的需要对预案进行了相

应的修改(详见《中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第三次

修订稿）》)。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票募

集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》
    公司于 2016 年 9 月 20 日第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公

司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》，于

2017 年 4 月 25 日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于<中粮屯河糖业股

份公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)>的议

案》。现公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实

施细则(2017 年修订)》的要求，结合公司实际情况，对公司本次非公开发行股

票募集资金使用可行性分析报告进行了修订(详见《中粮屯河糖业股份有限公司

非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司与中粮集团签署<附条件生效的非公开发行股票

认购协议>之补充协议的议案》

    公司与发行对象中粮集团有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认

购协议之补充协议》，对认购对象中粮集团有限公司认购价格、违约责任进行了

明确的约定(详见《公司关于与中粮集团有限公司签订附生效条件的股票认购协

议之补充协议的公告》)。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         中粮屯河糖业股份有限公司监事会

                                                  二〇一八年三月二十日